0 Νέα στοιχεία - φωτιά στην "υπόθεση Άκη"

Νέα στοιχεία-φωτιά, που ανοίγουν τον δρόμο για να απαγγελθούν κατηγορίες σε βαθμό κακουργήματος σε νέα πρόσωπα (εκτός από τα δεκαπέντε που διώκονται μέχρι τώρα στην

Νέα στοιχεία-φωτιά, που ανοίγουν τον δρόμο για να απαγγελθούν κατηγορίες σε βαθμό κακουργήματος σε νέα πρόσωπα (εκτός από τα δεκαπέντε που διώκονται μέχρι τώρα στην υπόθεση με τις offshore εταιρείες και τις μίζες του πρώην υπουργού Ακη Τσοχατζόπουλου) προκύπτουν για τις διαδρομές του «μαύρου πολιτικού χρήματος» από πόρισμα της Αρχής για τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες (ξέπλυμα βρώμικου χρήματος).

Το πόρισμα ολοκληρώθηκε χθες και αναμένεται να διαβιβαστεί σήμερα στον ειδικό ανακριτή Γαβριήλ Μαλή, ο οποίος χειρίζεται την ανάκριση για την πολύκροτη υπόθεση.

21 πρόσωπα και νέες offshore μπλεγμένοι στην «υπόθεση Άκη»

Σύμφωνα με τα αποκαλυπτικά ευρήματα της Αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, είκοσι ένα πρόσωπα και οffshore εταιρείες, οι οποίες δεν είχαν αποκαλυφτεί μέχρι τώρα από την έρευνα των εισαγγελέων Κυβέλου και Σίσκου, αποτελούσαν το δίκτυο που φέρεται ότι είχε στήσει ο πρώην υπουργός μέσω του οποίου διακινήθηκαν οι μίζες που δόθηκαν από τις συμβάσεις για τα εξοπλιστικά προγράμματα και τα υποβρύχια.

Από τα σημαντικά στοιχεία που έφερε στο φως η έρευνα της Αρχής, η Κύπρος αναδεικνύεται σε σταθμό για τη ροή των χρημάτων που διακινήθηκαν από την γερμανική εταιρεία Ferrostaall για τη σύμβαση των υποβρυχίων.

Σημαντικό αποδεικτικό υλικό, που -όπως εκτιμούσαν δικαστικές πηγές- «δένει» τα ήδη υπάρχοντα στοιχεία της δικογραφίας και του πορίσματος των εισαγγελέων Κυβέλου και Σίσκου, προέκυψε από το άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών που έκανε η Αρχή, το οποίο αποκάλυψε πλήρως όλα τα πρόσωπα που ενεπλάκησαν στη ροή του χρήματος, είτε ως εκπρόσωποι offshore εταιρειών, είτε ως παρένθετα πρόσωπα, μέσω των οποίων διακινήθηκαν τραπεζικά εμβάσματα.

Ανοίγουν τους τραπεζικούς λογαριασμούς

Το πόρισμα της Αρχής για τη Νομιμοποίηση Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες «λύνει» τα χέρια στον ειδικό ανακριτή, για να ζητήσει μέσω δικαστικής συνδρομής από τις Δικαστικές Αρχές της Κύπρου την κίνηση των τραπεζικών λογαριασμών όλων των εμπλεκομένων.

Να σημειωθεί ότι για την υπόθεση των υποβρυχίων, εκτός από το σκέλος που αφορά την εμπλοκή του πρώην υπουργού Ακη Τσοχατζόπουλου, το οποίο διερευνά ο ειδικός για τη διαφθορά ανακριτής Γ. Μαλής, εκκρεμεί στη Δικαιοσύνη και δεύτερο σκέλος της υπόθεσης, για το οποίο είναι κατηγορούμενοι σε βαθμό κακουργήματος 29 μη πολιτικά πρόσωπα, για ενεργητική και παθητική δωροδοκία κατά του Δημοσίου, απλή συνέργεια, απιστία, άμεση και απλή συνέργεια και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα.